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加拿大税务局（CRA）再次被曝向一名纳税人发放巨额退税，引发外界对其审核机制的质疑。
据CBC获得的法院文件显示，CRA于去年5月向卑诗省（B.C.）女商人特丽莎·华莱士（Teresa Wallace）支付了一笔约4,958,716.63加元的退税。而在数月后，CRA认定该申报“极不可信”，并指其中包含“毫无逻辑”及“伪造信息”。
一名熟悉CRA运作的内部人士在谈及此案时表示： “又来了。我是说，这种教训到底要学多少次？”
他同时批评称，问题并不在于人员不足，而在于审查机制缺乏有效制衡。
退税申报被指“完全不合逻辑”
根据CRA今年1月提交联邦法院的文件，华莱士的退税申请存在多项严重异常。
审计人员指出，她在申报中声称2023年拥有接近999.9999万加元的海外收入，并称已为该笔收入缴纳等额加拿大税款，这意味着税率达到“荒谬的100%”。
CRA随后认为，她实际上既未缴纳相关税款，也未获得所申报的约1000万加元收入。
申报资料还显示，她在“税务居民身份”一栏中同时填写为加拿大居民与非居民，存在明显矛盾。此外，她将“海外收入来源”仅标注为两个词：“United Nations（联合国）”。
尽管存在上述问题，一名税务审查员仍在2025年4月批准了退税申请，并在第二级审核后正式发放资金。
CRA事后承认“严重错误”并启动追缴
CRA在宣誓书中承认，该退税在未充分验证真实性的情况下被发放，机构随后才意识到“出现严重错误”。
相关退税于2025年5月1日存入华莱士账户，两个月后CRA才发现异常并展开重新审查。
随后，CRA认定其不仅应追回退税，还应加收利息与罚款，使总欠款升至约790万加元。
CRA申请紧急冻结令并冻结资产
今年1月，CRA向联邦法院申请并获得“紧急冻结令”，在未提前通知当事人的情况下冻结华莱士在加拿大境内的资产。
CRA官员Brandon Kuo在宣誓书中表示，他认为华莱士：“不会主动偿还税务负债或退回退款，并可能采取措施规避CRA的追缴行动。”
目前，CRA已冻结其约420万加元资产，约占总欠款的54%。
纳税人回应：否认转移资产意图
华莱士否认存在转移或隐匿资产行为，并申请解除部分冻结，以维持正常商业运营。
她在2025年3月8日的宣誓书中表示：“据我所知，没有任何资产被隐藏、转移或移出加拿大。我没有为逃避税务重新评估而变卖资产，也没有试图将资金转出加拿大或隐匿财产。”
联邦法院目前尚未就其申请作出裁决。
案件背景：类似问题曾多次被曝光
CBC此前报道指出，CRA曾在审查不足或几乎未审查的情况下发放大额退税，其中甚至包括另一笔同样约500万加元的可疑案件。
尽管相关问题早在议会层面受到关注，但涉案退款仍在时任税务部长Marie-Claude Bibeau及时任CRA局长Bob Hamilton接受质询后六个月内完成发放。
CRA表示，其系统正在不断调整以应对新型欺诈手段。
发言人西尔维·布兰奇（Sylvie Branch）称： “尽管采取了这些措施，作案手法也在不断变化，因此CRA必须保持警惕，并持续改进流程。”
专家质疑：为何如此明显问题未被识别
税务法律专家拉斐尔·克莱芒（Raphaël Clément）对案件表示震惊，并质疑审查流程为何未能识别明显异常： “即便申报存在这些矛盾信息，她是如何拿到退款的？”
他指出，这类案件显示出新的欺诈趋势——利用复杂申报结构“主动制造虚假退税”。
他还表示： “我很惊讶这种欺诈行为会奏效。”
政治反应：要求彻查
加拿大财政部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）表示，将要求CRA重新审查该案件。
他说： “我们必须查清发生了什么，并建立更好的制度。毫无疑问，我们必须做得更好。”
保守党议员Gérard Deltell则批评CRA对大额案件审查不严，却对普通纳税人实施严格审查。
该案件目前仍在联邦法院审理之中，CRA的追缴程序仍在继续。
事件再次引发外界对CRA审核机制、内部控制以及大额退税审批流程的广泛质疑。
来源：温哥华港湾综合
