华人外卖员藏$58亿！靠这些手段搞到天量财富？！

一位普普通通的华人外卖员，从生活拮据、身兼数职、不得不与自己的儿子住到地下室去，在几乎是一夜之间转变成一位穿金戴银、住豪宅甚至把儿子送到私立学校的贵妇人，这其中到底发生了什么很难不让人好奇。

近日英国媒体报道了这样一起震惊英国警察的案件，事件的主角便是这样一位42岁的华人外卖员，同时也是一位单身母亲。

她的诸多反常操作，引起了英国警察的关注。警方对其展开调查后，在她账户中查出了价值三十亿英镑（约58亿澳元）的比特币。

到底一位年收入只有几千英镑的单亲妈妈是如何获得这么大一笔钱的呢？

 

在英华人单身母亲，遭遇卷款出逃中国富婆

42岁的Wen在成长在一个普通中国工薪阶层的家庭中，在国内的时候她遇到了自己的前夫马库斯·巴拉克拉夫(Marcus Barraclough)。

然后于2007年带着配偶签证来到英国，当时她已经怀孕了。然而在儿子出生后，两人的关系破裂。

离婚后她在利兹过着简朴的生活，在那里她获得了法律文凭并获得了经济学学士学位，然后于 2017 年夏天搬到了伦敦。

由于独自抚养儿子，Wen生活拮据，不得不身兼数职。她在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐外卖店工作时，同时申请了好多份工作，包括处理加密货币。

当时她就住在自己工作的餐馆下面的一个房间里。Wen说有一天她在微信上看到了一则招聘 “管家”的广告，于是决定联系雇主试试看。

于是她在肯辛顿的五星级皇家花园酒店第一次见到了Zhang，两人一拍即合。这位Zhang就是在短时间里改变了Wen命运的女人，她同样是一位狠角色。

2014年，在中国发起了一个虚假的“财富管理计划”项目，即蓝天格瑞。根据工商部门官网显示：蓝天格锐发家于天津，2014年3月份成立。是一家电子科技公司，并无融资资质。

不过，蓝天格锐并未按照规定范围经营，而是违规从事融资业务。从2014年开始，蓝天格锐因其“高额回报”、“稳赚不赔”、“三世富贵论”等诸多诱人的谎言，在全国各地吸引了大批投资者。

据举报者消息透露，涉及人数有数十万以上，其中有大部分是老年人，涉案金额上百亿。直到2017年8月，蓝天格锐大骗局彻底崩盘，全线“产品”停止返利，一时之间，引起了投资者极大恐慌。

而聘用Wen的Zhang（原名Qian）正是一手策划蓝天格瑞非法融资诈骗案的幕后黑手。

在蓝天格瑞成立后不久，她要求自己的一位手下担任法人，为期三年，并承诺出现任何事情她都会帮助他。

Zhang给担任法人的手下每个月近三万人民币的工资以及一次将近一百万的奖金鼓励，用来蒙蔽人心；另一方面她偷偷开设私人比特币账号将公司非法集资所得财产进行转移。

当蓝天格瑞开始被中国警方关注并被调查时，她早已经将加密货币转移到了个人电子钱包中，然后带着从国内大量受害者那里骗取的钱财迅速从中国跑到了英国。

根据检察官Gillian Jones KC 透露，当Zhang抵达伦敦时，她需要将手中的比特币兑换回现金或珠宝等其他贵价物品。

因此她需要寻找一个中专人，Wen的作用就这样凸显了出来，她的任务就是专门帮忙处理比特币交易。后来，Wen还在简历上将自己的角色描述为”高净值人士的住家助理”。

 

进行环球旅行，购买千万豪宅

在肯辛顿的五星级皇家花园酒店与Zhang认识仅几周后，Wen就搬到了汉普斯特德希斯附近一栋价值 500 万英镑、拥有六间卧室的庄园里。

她还买了一辆价值 2.5 万英镑的E级奔驰车，并让她的儿子进入6000英镑/学期的希斯赛德预备学校就读。

Wen与Zhang一块在泰国、迪拜与欧洲各地旅行，Zhang用了Rose, Emma, 和Hua Hua等化名，避开了所有与中国有引渡协议的国家。

他们出售比特币，购买高级珠宝：在苏黎世的Christopher Walser Vintage Diamonds购买了价值超过 4.4 万英镑的宝石；还从Van Cleef & Arpels购买了两块价值为 49,300 英镑和 69,900 英镑的手表。

在三个月内，Wen名下的哈罗斯百货公司积分卡花费超过9万英镑，购买了大量名牌服装、珠宝和鞋子。

但Wen强调，自己只是帮忙拎包的那个人。她们以超过 50 万英镑的价格在迪拜抢购了两套公寓，并打算购买一栋价值1000万英镑的 18 世纪托斯卡纳海景别墅。

 

疯狂购物引发警方关注

但在Wen又试图购买一栋价值 2350 万英镑、有七间卧室、带游泳池的汉普斯特德豪宅，以及附近一栋价值 1250 万英镑、带电影院和健身房的住宅时，问题出现了。

这一连串大手笔的疯狂消费触响了英国的反洗钱警钟。警方发现，在2016至2017财政年度，Wen申报的收入仅为5979英镑，那这动辄上万、上千万英镑的消费是从哪得来的钱呢？

Wen声称她和Zhang在日本、泰国和中国等国经营着一家从事钻石和古董贸易的国际珠宝公司，但英国警方并不买账。

2018年10月31日，英国警方首次搜查了Wen的家，发现了大量现金。并在其账户中发现了大量比特币，对于这些加密货币，Wen先是称这是她挖出来的，随后又改口称是Zhang给她的“爱情礼物”。

但英国警方开始对此展开调查，并于2021 年查获在一个保险箱中藏匿的数字钱包中发现了 61,000 多个比特币。

当时价值14亿英镑，但现已升至34亿英镑，这成为了英国有史以来最大规模的加密货币洗钱案。

Wen被指控参与洗钱，她承认自己参与了处理加密货币，但坚持表示她不知道这是犯罪所得，一再表示自己是被Zhang利用了。

而Zhang此时，又再一次成功逃脱，下落不明，警方表示目前仍在积极寻找她。而5月份，Wen将迎来自己的最终判决。

那这6.1万枚比特币该怎么处置？据悉，根据当地法律，通常情况下，如果没有其他人有权获得这些资产，被没收的资金一半会交给警方，另一半交给英国内政部。

 

结语

Wen并不是没有在疯狂协助洗钱的的过程中考虑到个人账户的安全性问题，但或许是在巨额的资金和无节制的消费面前，逐渐丧失了自己的理性判断。

毕竟相比需要带着儿子住在餐馆地下、每天打好几份工才能养活得起自己和孩子的生活，Zhang给她的诱惑实在太大了，大到她无法去冷静思考更多。

但是更可恨的人还没有被抓住，Zhang目前已被国际刑警组织列入红色通缉令名单，想必逃亡的日子也不会持续太久。

综合来源：Daily Mail、Sky News等