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据相关部门称，今年五月，北温哥华一名老妇人遭遇银行卡诈骗，其账户被盗刷了 23,000 元。这不是单一个案，警方称在列治文、阿波斯福等许多城市都发生类似诈骗案。
北温哥华皇家骑警在新闻稿中称，5 月 15 日这名女子接到一名冒充金融机构员工的电话。皇家骑警在声明中表示：“打电话的人告诉这位老妇人，她的支票账户上出现了欺诈性消费，必须检查她的卡芯片。”
不久之后，一名自称银行人员的男子来到她家取走卡片，这位老妇人毫不知情银行卡交到了骗子手中。
低陆平原其他地区也报告了同样的诈骗行为，促使阿伯斯福和列治文警方发出警告。
北温哥华皇家骑警上周四发出警告称，调查人员认为这些嫌疑人可能正在大温地区不断寻找新猎物，至少已涉及 8 宗案件。
北温皇家骑警称：“我们会不断重複发出警告，我们需要让潜在的目标者知道如何识别这些骗局，我们还需要朋友、家人、邻居以及任何能协助老年人或刚到加拿大的人提供帮助，告诉他们可能有的骗局、如何识别它们，以及如果他们被骗子联繫时该怎么办。”
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9项严重违规！华人公司被政府点名通报, 遭狠罚近$35万！
据CP24报道：近日，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对位于BC省本拿比的一家华人货币兑换公司 Crystal Currency Exchange Inc. 处以 348,067.50加元 的巨额罚款，理由是该公司严重违反联邦反洗钱和反恐融资法律。
图源：Google Street View
这笔罚款已于2024年3月5日正式作出，但消息于本周四（5月29日）正式对外公布。
Crystal Currency Exchange Inc.已向联邦法院提出上诉，挑战该处罚决定。
根据FINTRAC的通报，该公司涉及9项严重违规，包括：
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未申报可疑交易（已有合理怀疑仍不报告）；
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未申报单笔超过1万加元的大额现金交易；
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未申报单笔超过1万加元的电子资金转账支出；
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未申报单笔超过1万加元的电子资金转账收入；
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未任命合规负责人；
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未制定、执行和更新书面合规政策与程序；
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未对洗钱或恐怖融资风险进行评估和书面记录；
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未制定或维持合规培训计划；
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未开展和记录规定的内部审查。
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FINTRAC网站上公布了该违规行为的详细摘要。其中指出，调查人员发现三笔未申报的可疑交易，且这些交易的当事人此前已被Crystal Currency Exchange报告为可疑客户。
该摘要还提到，FINTRAC曾在2015年和2017年的审查中就该公司合规计划中存在的“缺陷”提出过警告，但在2022年再次检查时，未见任何改进。
FINTRAC首席执行官Sarah Paquet表示：“拿大的反洗钱制度是为了保护国民安全与经济稳定。我们将确保企业履行义务，必要时会果断出手。”
提醒在加拿大的华人朋友们：无论是开公司、经营换汇、地产交易，还是大额资金往来，都必须遵守加拿大反洗钱法规。不合规不仅仅是“走个形式”，一旦触线，后果严重。
来源：星岛、加国无忧