暂停执照 冻结账户！扣住275w定金不给 大温地产经纪惨了

据加拿大地产周刊综合报道：一名大温经纪摊上大事儿了。

卑诗省金融服务管理局（B.C. Financial Services Authority，BCFSA）周一在官网发布紧急通告：暂停地产经纪巴尔普里特·辛格·巴尔（Balpreet Singh Bal）及其两家公司执照，并冻结多个银行账户。

这起案件的起点，是一宗卖家的投诉。

有卖家投诉，巴尔旗下的 Amex-Fraseridge Realty 在信托账户中非法扣留了 275 万加元定金。

这笔钱原为买家支付的押金，但由于交易告吹，理应支付给卖方。然而，经纪公司却拒绝放款。

在交易过程中，巴尔曾出示一份“买家在印度拥有 1,400 万加元资金”的证明文件，用以显示对方有能力完成交易。可最终，这场交易依然流产。

巴尔随后起诉卖方，声称自己有权从定金中提取佣金。

但听证官指出，目前没有任何证据证明他能动用这笔资金，也无迹象表明他应该获得佣金。

BCFSA 调查后认为，那份所谓的资金证明文件属于“故意虚假陈述”，构成欺骗性行为。

随着调查深入，更多问题浮出水面。

监管方发现，巴尔在其自住房已被启动法拍程序三个月后，仍以235万加元签订售房合同，并要求买家直接向他个人支付 60 万加元定金。

按照规定，这笔钱必须存入公司信托账户。

巴尔在宣誓书中承认——这笔钱被他“用于个人用途”，且至今尚未归还。

此外，加拿大税务局（CRA）也已对 Amex-Fraseridge 发出扣押令。审计员在宣誓书中指出，巴尔为了避免CRA追缴，曾将资金转入信托账户，意图规避债权人。

听证官认为，这种行为等同于“利用信托账户规避债务”，属严重违规。

文件显示，巴尔另一家公司 Bal Realty Services Inc. 的税务欠款在 2024 年已增至 12.66 万加元。

虽然听证官未认定该公司存在欺诈行为，但指出其“已资不抵债，且未按规定报告破产风险”。

更令监管方担忧的是，近期有迹象显示巴尔正在准备搬往美国加州，存在转移资产、规避监管的风险。

在多项证据面前，BCFSA 发布紧急命令：暂停巴尔及 Amex-Fraseridge 的地产执照；禁止三家公司继续从事任何房地产服务；要求交出所有账簿、银行记录及客户资料；冻结其名下六个银行账户，防止资金转移出加拿大。

同时，巴尔本人被暂时禁止作为任何地产公司的银行账户签字人。

目前，巴尔及其公司涉嫌的违规行为尚未在法庭上得到证实。

BCFSA 表示，调查仍在进行中，待纪律听证会召开后，将决定是否吊销其执照或采取进一步法律行动。

来源：加拿大地产资讯综合