BC省华人夫妻坐拥$700万豪宅和现金遭调查！法庭要求解释钱怎么来！否则没收

加拿大BC省近日提出法律要求，要求2名房主解释价值$700万的房屋和现金时怎么来的。如果这些钱不是合法获得，那么可能被没收。

据《温哥华太阳报》报道，BC省政府正在寻求法院命令，强制3栋房屋和近 150 万现金的业主证明这些钱是合法获得的。这是该省第四次使用“不明财富令”来起诉民事没收案件。

该令是 BC 省新民主党政府于2023年推出的一系列新法律的一部分，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。

根据该省于 2023 年首次向法庭提交的没收令，温哥华的两栋房屋和Abbotsford的另一栋房屋总价值为 560 万，以及现金，都是犯罪所得。

该省在本周的法庭文件中添加了不明财富令申请。

“通过这份法庭申请，我们正在寻求一项法庭命令，要求被告提供证据证明这些资产是通过合法手段收到和购买的，并且现金来源合法，”BC省公共安全部长 Mike Farnworth 在一份声明中表示。

房主 Jianxin Huang 和 Xiao Zhen Jean Li 在法庭回应中否认了这些指控。但他们尚未对最近的不明财富令申请作出回应。

不明财富令申请涉及一起没收案件，该案件涉及去年 9 月 10 日在Victoria Drive附近的East 28th Avenue一起枪击事件。该案中有两人中枪，其中一人后来死亡。

根据没收诉讼，次月，Huang 因谋杀和谋杀未遂被捕。

根据对BC省在线法庭文件的搜索，没有针对 Huang 的与该事件相关的刑事指控。

根据没收诉讼，温哥华警方在调查期间在4372 Victoria Dr 的一所房子里发现了 145.9万加元的现金和9750美元的现金。

温哥华警方还在East 37th Avenue的一处房屋内发现了21,660加元现金。

根据房产记录，Li 拥有Victoria Dr 房产，估价为 196 万。Huang 拥有Abbotsford 房产，估价为 226 万。

没收诉讼还试图扣押2人共同拥有的位于1890 41st Ave的另一处房产，估价为 145 万。

根据房产记录，Abbotsford 房产没有抵押贷款，而其他两处房产有抵押贷款。

诉讼列出了涉嫌非法活动，包括持有贩运、生产非法大 麻、使用枪支犯罪、谋杀、谋杀未遂、持有犯罪所得、洗钱和未申报应税收入。

诉讼称，部分或全部资金用于购买和/或维护该房产。

在法庭回应中，Huang 和 Li 都表示这些房屋不是不是通过非法资金购买或维护的

Li 说，她所拥有的房屋是用工资、礼物、遗产和贷款维持的。她说Victoria 大道的房产是她和孩子们的家庭住宅。

不明财富令必须在每起案件中通过法院申请。如果法官批准，这些命令将对涉嫌犯罪活动的人施加反向责任，要求他们解释购买资产的钱从何而来。

不明财富命令是2022年Cullen洗钱调查及2019年BC省政府委托的房地产洗钱报告中提出的100多项建议之一。

包括BC省民权协会在内的一些批评者认为，这类措施会削弱宪法权利，尚未得到充分测试，并且实施成本高昂。

但不明财富令也遭到BC省民权协会等一些机构批评，认为这类措施破坏了宪法权利，没有经过充分测试，而且实施起来成本高昂。

来源：加国君综合