丢人！加拿大华人男子落地机场立即被捕，已潜逃中国4年！

一名华人男子四年前被控参与电话诈骗后逃往中国，近日，他在多伦多皮尔逊国际机场被捕归案。

根据加拿大皇家骑警发布的新闻稿，成千上万名加拿大人接到过诈骗电话，被告知他们欠加拿大税务局(CRA)的钱，如果不归还，将被举报给皇家骑警。这些诈骗电话让受害者损失了数千万元。

图源：51记者拍摄

一名华人男子Thomas Pao被指控参与这些骗局后，于四年前逃往中国。据悉，2020年，在OCTAVIA行动中，皇家骑警逮捕了多名嫌疑人，包括Thomas Pao，他被指控与涉嫌CRA电话诈骗有关的多项罪行。在调查时，受害者的损失估计超过3400万元。

2020年12月，Thomas Pao被控的罪名有：欺诈超过五千元，持有犯罪所得，对犯罪所得进行洗钱。

最近，皇家骑警跨国严重和有组织犯罪调查组的调查人员接到加拿大护照情报部门的通知，Thomas Pao持过期的加拿大护照居住在中国，即将返回加拿大。他获签发了紧急旅行证件，并乘机从中国直飞抵加。

图源：51记者拍摄

4月26日，加拿大皇家骑警在多伦多皮尔逊国际机场逮捕了Pao，并将其拘留。Pao已于4月26日在宾顿法院出庭。

皇家骑警在新闻稿中感谢合作伙伴加拿大边境服务局(CBSA)、加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)、加拿大反欺诈中心(CAFC)和加拿大护照情报中心的协助。

骑警表示，此案展示了坚持和协作使得复杂的案件成功破获。在调查过程中，各部门建立了伙伴关系，对于将罪犯绳之以法至关重要。”

重要信息

如果有人在电话中询问你的个人或银行信息，挂断电话并向加拿大反欺诈中心报告。

如果打电话的人威胁你或你的家人，挂断电话并联系当地警方。

如果您收到一封电子邮件或短信，提出可疑的税务申报，并敦促您点击链接提交信息，请通过网站www.antifraudcentre.ca  (http://www.antifraudcentre.ca) 或电话1-888-495-8501 向加拿大反欺诈中心报告该事件。

皇家骑警表示，在我们的社区里，很多人受骗。“我们正在继续教育我们的公民关于这一威胁，同时也在进行调查，以防止对加拿大人造成严重的经济损失。”

 

华人夫妇狂骗$1.5亿！丈夫自己跑回国 妻子被捕！

据美国加州中区检察官办公室透露，在4月26日，51岁的陈丽娟（Lijuan “Angela” Chen）承认了自己的罪行。

她承认使用假邮资发送了数千万个包裹，从而骗取了邮局超过1.5亿美元的资金。

她的同伙兼丈夫已经逃回中国，而这对夫妇在南加华人区拥有多处房产，现已被没收。

陈丽娟来自核桃市（Walnut），自从2023年5月被捕后一直被联邦拘留。

洛杉矶外地办事处国税局刑事调查特别探长泰勒·哈彻（Tyler Hatcher）说：“Chen女士今天承认，她与Hu先生密谋故意欺骗美国政府。”

作为认罪协议的一部分，陈丽娟同意让执法部门没收她的银行账户、保险单以及位于核桃市、奇诺市（Chino）、奇诺冈（Chino Hills）、南艾尔蒙地市（South El Monte）、钻石吧（Diamond Bar）、以及西柯汶那市（West Covina）等城市的多处房产。

根据陈丽娟的供述，她51岁的丈夫胡传华是同谋之一。

从2019年11月到2023年5月期间，他们夫妇两人在工业城拥有并经营一家包裹运输公司，这家公司为中国的物流企业提供包括通过美国邮政服务寄送包裹在内的运输服务。

为了避免支付正式邮资，官员表示，胡传华早在2020年就开始制作假邮资，印刷重复和伪造的Netstamps邮票（该邮票可以在线购买并印在不干胶纸上）。

2019年11月，胡传华得知执法部门正在调查他的非法行为，于是立即逃往中国。他在回国后继续研究制造假邮资和逃避检测的方法，据称他开发了一个用于制作假邮资运输标签的电脑程序。

而此时，他的妻子陈丽娟留在洛杉矶，管理着两人用来发送假邮资邮件的仓库。

美国检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）表示：“这名被告参与了一项欺诈计划，给我们国家的邮政服务造成了巨大的损失。”“我的办公室将继续专注于追究欺诈者的责任，并为受害者争取正义。”

从2020年开始，这对夫妇从一些中国供应商那里收到包裹，然后贴上显示已付邮资的运输标签，然后将这些包裹转移到美国邮政局，运送到全美各地。

法庭文件显示，这些运输标签充满欺诈性，有些标签上使用了之前邮寄包裹中的智能条形码来证明已支付邮费。

2022年10月25日，陈丽娟和胡传华两名犯罪嫌疑人就通过邮局运送了4779个包裹，其中大部分包裹都贴有假冒的USPS Priority Mail邮资计价邮票。

从2020年1月到2023年5月，两人共邮寄了超过3400万个带有假邮资运输标签的包裹，给邮政局造成了超过价值1.5亿美元的损失。

据悉，陈丽娟的量刑听证会将于8月2日举行。她因承认一项串谋欺诈美国和一项使用假邮资的罪名，最高可能面临五年的刑期。

胡传华据信目前仍在中国作为逃犯居住。他面临多项指控，包括一项串谋欺诈美国和一项伪造和仿制邮票的罪名。美国邮政局和国税局刑事调查局正在对此案展开调查。

邮政检查局洛杉矶分局主管卡罗尔·哈里斯 (Carroll Harris) 表示：“从事伪造邮资欺诈会给客户和邮政局造成经济损失。欺诈者要当心，邮政检查局将继续竭尽全力破坏你的阴谋，找到你，并将你绳之以法。”

来源：加国无忧、温村那些事儿综合