亚洲最大金融诈欺案内情曝光! 华裔女富商或判死刑！

越南籍华裔女商人、万盛发集团创办人张美兰，因涉及贪污、贿赂及诈欺等案件，3月5日上午被送往胡志明市法院审判。

据越南通讯社报道，当地时间3月5日，越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理，越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等近90名被告被控参与侵吞120亿美元资产。如果事实得到确认，这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。

据星岛日报报道，越南历来最大金融欺诈案周三在胡志明市开审。

该国女首富、“万盛发控股集团”董事长张美兰（Truong My Lan）因涉嫌在过去10年间，以欺诈借贷方式挪用西贡商业银行约125亿美元（约886亿人民币）资金，周三出庭受审 。

上述金额相当于越南2022年国内生产总值的3%。她还被控行贿、证券诈骗、违反银行法规罪名。

同案还有另外85名被告，包括张美兰的香港富商丈夫朱立基，以及一些涉嫌受贿的前央行官员、前政府官员。张美兰若罪名成立，恐被判死刑。

媒体报道，越南地产界龙头企业“万盛发控股集团”董事长张美兰（华裔），被控与其控制的西贡商业银行（SCB）的高层串谋，由2012年至2022年这10年间，以欺诈 手法安排2500笔贷款，从该银行挪用巨款，转入集团旗下公司。

外电引述一份政府文件显示，67岁的越南女首富涉嫌于该10年间挪用该银行共约125亿美元的客户资金。

上述被挪用金额相当于越南2022年国内生产总值的3%。

 

7成贷款已被认为无法追讨

据指，张美兰透过数十名代理人，实质拥有该银行9成股权，非法控制该行。

文件还称，她利用多间“幽灵公司”，向政府官员行贿，并违反银行法规。

另有媒体报道，截至去年秋季，相关贷款金额中约7成已被认为无法追讨。张美兰是于2022年10月被捕，若罪名成立，可能会被判处死刑。

同案还有另外85人被控，包括张美兰的香港富商丈夫朱立基，以及一些前任央行官员、前任政府官员、西贡商业银行前高管等。

当局早前表示，张美兰和西贡商业银行一些前银行家涉嫌向一些政府官员提供共520万美元贿赂，以掩盖西贡商银的违规行为和糟糕的财务状况。

越南官媒报道，张美兰周三当地时间早上7时许被当局押送到法庭。官媒还展示了数十辆客货车载着一批接一批被告前往法庭的照片，法庭内外守卫森严。

据报当日共有78名被告出庭；张美兰丈夫朱立基周三也有传唤到庭。另有8人仍然在逃，警方已对逃犯发出国际逮捕令。

据调查人员称，万盛发控股集团发行的债券持有人也损失了12亿美元。

万盛发控股集团拥有及发展的项目包括豪华住宅大楼、办公室、酒店和购物中心等。

张美兰多年来一直是越南金融界的核心人物，她于2011年在一项与中央银行协调的行动中，主导西贡商业银行与其他两间银行合并，以挽救陷入困境的银行。

胡志明市人民法院周三开庭审理此案预计持续至4月底，期间传唤数千人，约10名检察官和200名律师参与诉讼。

这是越南当局近年反贪行动的延续，越共总书记阮富仲多年来矢言要铲除腐败。自2021年以来，越南1700多宗贪污案中，有超过4400人被起诉。

若张美兰此案罪成，恐成为亚洲历来数一数二的金融诈欺案，超过马来西亚主权财富基金一马发展公司（1MDB）的贪污案，该案涉及约45亿美元。

来源：都市网综合