华人给国内亲人汇钱, 遭执法机构调查还被吊销护照!

据看见加拿大综合报道：华人勤劳打工，生活上省吃俭用，远隔大洋汇款给国内的亲人，这在华人圈本是习以为常的事情。但是近年来，华人汇款行越做越多，竞争激励。慢慢就形成了不用身份证件也可以汇款，或者什么汇款都可以的“行规”。随着2023年美国多家华人汇款银行被FBI查抄，也让这个长期游走于法律边界的行业备受关注。

可能有些华人会说，我一直遵守相关法律规定，即便商家说无需证件就可以国际汇款，我也会如实填报个人信息，但是您要小心了，因为商家可能还会使用您的个人信息，做出更违法的事，结果很严重！

近日，美国纽约布魯克林一名华裔妇女因在第八大道一家汇款公司多次汇款回乡后个人身份疑被盗用，遭不法份子利用来洗黑钱，而导致自己遭美国联邦执法部门FBI调查，除了暂时无法利用个人身份继续汇款回乡外，护照也被取消，令生活大受影响，短期内也无法回乡。

（侨报读者提供）

FBI曾在近日派出多名荷枪实弹的执法人员和调查员进入第八大道一家汇款公司调查。据了解，该家被查的汇款公司涉嫌洗黑钱，这名姓黄的女士是在这之前便被调查，相信和这宗重大的联邦案件有关，目前无法确定是否有其他曾汇款回国者也成了被调查的对象。

黄女士向记者描述经过时指出，她原本一直在第八大道一家汇款公司汇款给远在广东的家人。今年2月间，由于她打算汇款2500美元，超过限定额度，从而改到第八大道夹59街的另一家汇款公司。

她根据规定将证件和个人信息提供给该家公司，家中亲人迅速收到款项，她随后也继续使用该公司的服务。

在今年5月间，黄女士突然接到之前租住公寓业主的电话说，有美国国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部的调查人员到该公寓找她，发现她已迁走后要求前房东提供其现址。

黄女士说，她开始以为是骗子，她根据房东提供的电话联络调查人员后才确定真是FBI调查员，她不知自己犯下什么罪，担心自己会被捕。

黄女士随后多次和调查人员联络，获保证只要合作就不会被捕后，她便和调查人员在其住家外见面。

调查人员通过电话翻译服务盘问她，随后出示一张表格要求她填写，并提出了许多她汇款的问题，包括最后一次汇款日期、汇款到哪里，以及是否曾寄过一笔4900美元的款项等等。

黄女士照实说，自己从2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱，但数额加起来没有超过4900元，调查人员向她列出十几家位于第七、第八大道上的汇款公司名字和地址，调查人员继续询问她是否曾在一家在第七大道汇款公司寄过钱，她才惊慌发现个人资料恐被盗用。

黄女士猜想这些汇款公司可能涉及非法的活动，才导致自己成为被调查的目标。调查人员告诉她，有人利用她的身份寄了大笔钱回中国，并表示将继续需要她合作追查，不过其美国护照号码将被取消，必需在调查完成后确定她未涉案才发新的护照给她。

黄女士说，尽管如此她仍担心案件有假，便到住家附近的市警68分局查询，获得警方证实案件，但警方表示该案件未涉及警方，由国务院继续追查。

她对此感到十分无奈和愤怒，因为自己是完全无辜的，却好端端被FBI调查，令生活次序大受影响，现在暂时无法再汇款回家，而原订的回国计划也被迫取消。

（小小的柜台就算汇款行，图源：纽约侨报）

据一些知情人士透露，其实很多这种小的汇款行都不是正规的，例如保证超过3000元金额的款项一周内便可汇到，基本上都是骗人的。

另外，所谓的“不需要身份寄钱”，其实都是用的其他顾客的身份。所以，我们再次呼吁华人朋友，钱丢了还是小事，摊上了刑事案件可就麻烦了，跨境汇款时请选择正规银行！

小编提醒，现在跨进换汇诈骗和洗钱猖獗，大家给家里人汇钱一定要认准合法手段！

 

好机会！多伦多市政府6个工作招人：年薪超$10万！

据blogTO报道：在多伦多找工作有时可能会有些棘手，如果你正在寻找一份薪水丰厚的职位，不妨看看市政府目前正在招聘的多个职位，其中大部年薪超过10万加元。

图源：blogTO

以下是多伦多市政府目前公开招聘的6个职位：

1. 项目经理 Project Manager

工作内容：负责协助技术服务部门开展项目并为团队提供指导。

要求：拥有计算机科学学士学位，并具有”企业范围的IT项目”方面的经验。

年薪：$112,000至$144,200

申请链接：https://jobs.toronto.ca/jobsatcity/job/Toronto-Project-Manager-ON-M5V-3C6/573489717/

2. 交通运营与维护经理 Manager Trans Operations and Maintenance

工作内容：领导负责为多伦多居民和企业提供”安全、高效、有效的交通系统”的团队。

要求：拥有土木工程、交通、规划或公共管理学士学位，或同等学历和经验。

年薪：$122,000至$158,105

申请链接：https://jobs.toronto.ca/jobsatcity/job/Toronto-MANAGER-TRANS-OPERATIONS-&-MAINTENANCE-ON-M5V3C6/573520717/

3. 高级人才管理顾问 Senior Consultant Talent Management

工作内容：如果你具有人力资源背景，并且在咨询、设计、解决方案和项目管理方面拥有丰富经验，那么这个职位可能非常适合你。

要求：拥有商业相关专业的学士学位或同等学历，并具有相关工作经验。

年薪：$101,900至$131,222

申请链接：https://jobs.toronto.ca/jobsatcity/job/toronto-SENIOR-CONSULTANT-TALENT-MANAGEMENT-ON-m5v3c6/573450017/

4. 预算和财务分析师 Budget and Financial Analyst

工作内容：负责协调财务和数据服务，并提供战略性财务建议。

要求：拥有金融学学士学位。

年薪：$93,500至$119,274

申请链接：https://jobs.toronto.ca/jobsatcity/job/Toronto-BUDGET-&-FINANCIAL-ANALYST-ON-M4Y-0E6/573458917/

5. 高级工程师 Senior Engineer

工作内容：负责”创建安全、可持续的市政基础设施，使多伦多成为宜居城市”。担任这个职务的人将参与多伦多的大型项目，包括Ontario Place和Downsview。

要求：安省专业工程师协会注册专业工程师（P.Eng.）。

年薪：$112,000至$144,200

申请链接：https://jobs.toronto.ca/jobsatcity/job/Toronto-SENIOR-ENGINEER-ON-M5V-3C6/573382817/

6. 数据专家 Data Specialist 

工作内容：开发和领导数据科学，参与”全市交通总体规划（CTMP）、RapidTO地面交通优先计划、骑行网络计划和TransformTO”等项目。

要求：拥有土木工程、规划、计算机科学、统计学、环境科学或地理学方面的教育背景。

年薪：$93,500至$119,274

申请链接：https://jobs.toronto.ca/jobsatcity/job/Toronto-DATA-SPECIALIST-ON-M5V-3C6/573308617/

感兴趣的朋友们快去申请吧！

来源：看见加拿大综合